ソリューション

近年、不法行為がますます巧妙化する中で、金融詐欺は転換点に達しつつあります。
益々厳しい要件と重い罰則が課される中、企業が規制遵守の要求を満たし、AML/CFT のリスクを管理するために、テクノロジーソリューションの導入がこれまで以上に重要になっています。

私たちは、長年にわたるお客様からの確固たるサポートと信頼を基に、銀行、保険、決済ゲートウェイなど、さまざまな金融機関と20年以上にわたって協力してきました。人間の専門知識と長年の経験を活かし、Lyods のAML/CFTソリューションにこれらの新しいテクノロジーをより効果的に適用し、最大限の可能性を引き出します。

近年、不法行為がますます巧妙化する中で、金融詐欺は転換点に達しつつあります。
益々厳しい要件と重い罰則が課される中、企業が規制遵守の要求を満たし、AML/CFT のリスクを管理するために、テクノロジーソリューションの導入がこれまで以上に重要になっています。

私たちは、長年にわたるお客様からの確固たるサポートと信頼を基に、銀行、保険、決済ゲートウェイなど、さまざまな金融機関と20年以上にわたって協力してきました。人間の専門知識と長年の経験を活かし、Lyods のAML/CFTソリューションにこれらの新しいテクノロジーをより効果的に適用し、最大限の可能性を引き出します。

銀行および金融機関における一般的な課題

銀行および金融業界における一般的な課題：

すべての疑わしい顧客や取引を特定する／正確なヒットを見極める
誤検出率を最小化する
経験の少ない調査員向けに、効果を向上させるためにプロセスをカスタマイズした手順を提供する
監管機関に対して、積極的に報告書と文書を提出する
既存のAML（アンチマネーロンダリング）コンプライアンスプログラムを定期的に評価し、既存のアプローチ、デュー・ディリジェンスの監視、ルール設定、アラートシステム、ポリシーおよび手続きのレビューを行います。

全体として、FSI（金融サービス機関）にとって最も重要なのは、犯罪行為やAML（アンチマネーロンダリング）の是正に対して実質的な努力と多大なリソースを投入したことを示すことです。また、AMLの要件について規制当局や監督機関と定期的に協力することも重要です。

銀行および金融業界における一般的な課題：

すべての疑わしい顧客や取引を特定する／正確なヒットを見極める
誤検出率を最小化する
経験の少ない調査員向けに、効果を向上させるためにプロセスをカスタマイズした手順を提供する
監管機関に対して、積極的に報告書と文書を提出する
既存のAML（アンチマネーロンダリング）コンプライアンスプログラムを定期的に評価し、既存のアプローチ、デュー・ディリジェンスの監視、ルール設定、アラートシステム、ポリシーおよび手続きのレビューを行います。